Estudiar. Los mezcladores BTC son cada vez más utilizados por los usuarios de Dark Net

Desde el año pasado, las plataformas de intercambio de criptomonedas han endurecido sus procedimientos para combatir el uso ilegal de activos digitales. Como resultado, los mezcladores de criptomonedas ahora disfrutan de más tráfico de Darknet, según una investigación de Crystal Blockchain.

Los delincuentes de la red oscura recurren a los mezcladores de Bitcoin

Como te explicamos recientemente, a pesar de la aparición de monedas anónimas como Zcash (ZEC) o Monero (XMR), las transacciones en Darknet se realizan principalmente en Bitcoin (BTC). Para los delincuentes, esto plantea el problema de la trazabilidad de ese dinero. Antes de eso, los fondos recaudados ilegalmente podrían haber sido intercambiados por intercambios menos cautelosos… Pero con el endurecimiento de las medidas KYC, la atención de los reguladores globales ha aumentado.

De ahí este cambio en los hábitos de los usuarios de Darknet que ahora eligen usar mezcladores de bitcoin. Estos servicios legales permiten agrupar activos para que nadie más pueda encontrarlos. Y están disfrutando de una nueva popularidad. El año pasado, solo el 1% de los BTC con mezcladores se enviaron a Darknet. En 2020, esta participación es del 20%. La cantidad enviada a las mezcladoras también refleja esta tendencia. aumentó de $ 17 millones a $ 67 millones.

Fuente: CrystalBlockchain

Además, el análisis notó una disminución neta en BTC ilegales enviados a los intercambios. Por lo tanto, esto demuestra que este aumento no es una coincidencia.

Más información sobre los mezcladores o vasos de Bitcoin (BTC)

¿Qué revela esto sobre las acciones de los reguladores?

Según el análisis, esta tendencia muestra que las estrictas medidas tomadas contra las organizaciones globales y los gobiernos no tienen por qué tener el resultado deseado. Las medidas propuestas por el GAFI tenían como objetivo combatir el lavado de dinero, pero los delincuentes parecen haber encontrado una forma alternativa de ocultar sus actividades.

La naturaleza de las transacciones de bitcoin hace que sea particularmente fácil de analizar y, por lo tanto, las acciones tomadas por los reguladores son fácilmente medibles, según CrystalBlockchain. Impacto de las fuertes regulaciones del GAFI adoptadas por la Unión Europea […] Ya es obvio. Esperamos que en 2020 veamos cambios más significativos en estas tendencias»..

Por ahora, parece que el aumento del control de bitcoin solo ha trasladado el problema a los mezcladores. Y si se ven obligados a cerrar sus servicios, es una apuesta segura que los delincuentes volverán a cambiar sus hábitos eligiendo altcoins anónimos. Por lo tanto, es cuestionable si el creciente control de las redes de pago tiene un impacto real en el crimen, o si sirve para enfocarse más en las redes de pago que están fuera del control de los gobiernos.

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